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上游犯罪造句

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  • 上游犯罪的行为人也可以构成洗钱罪的主体。
  • 秩序犯罪、金融诈骗犯罪作为洗钱罪的上游犯罪
  • 因此应该将洗钱犯罪的上游犯罪范围扩大,与国际反洗钱立法保持一致。
  • 将刑法第一百九十一条规定的洗钱罪的上游犯罪中增加了恐怖活动犯罪。
  • 同时,在一定意义上,它又是“上游犯罪”的后续,严重侵害了社会管理秩序。
  • 我国刑法现在仅将洗钱犯罪的上游犯罪限定为!毒、黑、私”三种,明显偏窄。
  • 摘要《刑法修正案(六) 》将洗钱罪的上游犯罪扩大到七种,是较为适当的。
  • 全国人大常委会先后两次对洗钱罪的上游犯罪进行扩大,由三种罪名扩大为七种。
  • (三)就(二)项而言,上游犯罪应包括在有关缔约国刑事管辖权范围之内和之外发生的犯罪。
  • 这样,1997年刑法中的洗钱罪的上游犯罪只包括三类,即毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪。
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  • 卢建平指出,国际反洗钱立法的趋势是对一切犯罪所得的清洗行为定罪,即不限定上游犯罪的范围。
  • ,本罪的上游犯罪不成立,所以其父亲自然也不能构成下游犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
  • 2001年通过的《刑法修正案(三)》为了体现对恐怖犯罪活动的打击,将恐怖活动犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪
  • 第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。
  • 洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,妨害司法机关对犯罪的侦破,而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。
  • 上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
  • 由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。
  • 行为人明知的“对象性犯罪”,由于其与洗钱罪有密切联系,故一般将洗钱犯罪的对象称为上游犯罪,将洗钱罪称为下游犯罪。
  • (二)各缔约国均应将本公约第二条所界定的所有严重犯罪和根据本公约第五条、第八条和第二十三条确立的犯罪列为上游犯罪
  • 本条所称“上游犯罪”,是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
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